科达制造: 科达制造股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效管理制度

　　（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

　　第二十一条本制度的最终解释权归公司董事会。

　　第二十二条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施◆◆。

　　科达制造股份有限公司

　　第四章高级管理人员绩效考核与实施程序

　　因素凯发官网地址，对内部董事、高级管理人员的年薪收入影响较大时，董事会薪酬与考核委

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　　第十三条绩效考核按年度进行，公司董事会薪酬与考核委员会应指定总裁

　　（五）上述人员若在控股分■◆◆、子公司兼任职务的，可按照控股分、子公司的

　　第六章附则

　　第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规★■■★■■、规范性文件★◆■、

　　第二条本制度适用对象为上市公司董事、监事及高级管理人员（以下简称

　　二〇二五年三月二十七日

　　第九条公司定期发放独立董事、外部董事的津贴。

　　规章■★■、规范性文件以及《公司章程》存在冲突的■■◆■，以国家有关法律、法规★★■■★、规章、

　　办★■★◆■★、人力资源部会同财务部，根据公司的总体经营目标及高级管理人员所分管的

　　的薪酬政策与方案；负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责

　　第十七条薪酬体系应为公司的经营战略服务★■■，并随着公司经营状况的不断

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　　第十六条董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员考评■◆■。

　　（三）外部董事：由公司股东提名推荐且未在公司担任除董事以外其他具体

　　（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

　　（一）公司独立董事、外部董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，除此以

　　第三章薪酬标准及发放

　　（一）同行业薪资增幅水平，每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收

　　第一章总则

　　第十九条如存在公司的重大投资、重大改造等影响当年利润的或不可预见

　　工作拟订绩效合约■■■■，由董事会薪酬与考核委员会审核确认★■★。绩效合约应对高级管

　　酬构成和绩效考核原则上参照公司高级管理人员薪酬管理执行，按其在公司担任

　　第十一条公司董监高因换届、改选凯发官网地址■◆◆★★◆、任期内辞职等原因离任，且不再在公

　　第十八条公司董监高的薪酬调整依据为：

　　事及高级管理人员的薪酬管理◆■◆★，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人

　　等因素确定，按月平均发放◆★■★★。绩效薪酬根据公司年度目标绩效薪酬为基础■★，与公

　　《公司章程》及公司其他相关制度的规定执行。本规则与国家有关法律、法规、

　　（四）内部监事薪酬按其在公司现有任职职务的薪酬待遇，依据其职责、实

　　（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩，与激励机制

　　及公司为其购买责任保险之外，不在公司享受其他薪酬福利待遇。因履行职务发

　　科达制造股份有限公司

　　向董事会提出董事和高级管理人员的薪酬建议◆◆◆■◆★；以及负责对公司薪酬管理制度的

　　（三）内部董事同时兼任公司高级管理人员、核心业务板块负责人的■◆◆◆◆，其薪

　　如该董事为公司核心业务战略合作伙伴的相关方◆◆，原则上该董事仅可在一方领取

　　（四）内部监事：在公司担任除监事以外其他具体职务或者公司管理人员兼

　　（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符◆◆；

　　（二）责◆★★■★、权、利统一原则■◆■■■，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小

　　第三条公司董监高的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济效益为出发点◆◆◆，

　　第十四条高级管理人员签订的绩效合约将作为其年度薪酬考核的依据★★◆■◆。在

　　（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则■★◆，同时兼顾市场

　　第二章薪酬管理机构

　　经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，董事会薪酬与考核委员会可

　　绩效薪酬组成★★。基本薪酬主要考虑所任职位的价值◆■■、责任■★◆◆、能力、市场薪资行情

　　第五章薪酬调整

　　第十条公司董监高的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的

　　（二）独立董事：不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要

　　第六条公司总裁办、人力资源部和财务部负责董监高薪酬及考核工作的具

　　际工作业绩、公司经营业绩等因素综合确定■◆★★，绩效考核参照高级管理人员执行◆■■■。

　　民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《科达

　　股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系◆■◆★■，或者其他可能影响其进行独立

　　第八条公司内部董事★■★■◆、内部监事及高级管理人员实行年薪制■★，由基本薪酬及

　　制造股份有限公司章程》（以下简称★■“《公司章程》◆■◆■”）《董事会薪酬与考核委

　　（二）通胀水平，参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公

　　（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

　　第一条为进一步完善科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事◆◆◆◆★、监

　　（二）外部监事不在公司领取任何薪酬或津贴★■，除公司为其购买责任保险之

　　第十五条经营年度结束后★■◆★◆■，由董事会薪酬与考核委员会工作组负责具体考

　　（五）外部监事：未在公司担任除监事以外其他具体职务的监事；

　　核操作，负责做好董事会薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关

　　的具体职务凯发官网地址、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定。若有特殊情况，

　　（六）高级管理人员：公司总经理、副总经理、财务负责人★■■◆★◆、董事会秘书以

　　第四条公司股东大会负责审批董事、监事的薪酬方案■◆■■■■，公司董事会负责审批

　　第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事和高级管理人员

　　第十二条公司董监高在任期间，若发生下列任一情形的◆■■，公司将减少或不

　　（一）内部董事■◆◆：在公司担任除董事以外其他具体职务或者实际参与公司经